Ngày 19 tháng 1 năm 2011, Hội đồng Quản trị Công ty CP Alphanam tiến hành họp tại trụ sở Alphanam Group, 33 Bà Triệu, Hà Nội. 

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

1/ Ông. Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch HĐQT/TGĐ – Chủ toạ.

2/ Ông. Tạ Quốc Khánh - Uỷ viên HĐQT.

3/ Ông. Bùi Hoàng Tuấn - Uỷ viên HĐQT.

4/ Ông. Nguyễn Tuấn Phương - Uỷ viên HĐQT.

5/ Bà. Bùi Kim Yến - Uỷ viên HĐQT.

6/ Ông. Phạm Văn Dũng - Uỷ viên HĐQT.

7/ Bà. Doãn Thị Vân – Trưởng Ban kiểm soát.

8/ Bà. Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên Ban kiểm soát.

9/ Ông. Bùi Đình Quý – Thành viên Ban kiểm soát/Thư ký cuộc họp.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP HĐQT

Công ty quyết định triệu tập cuộc họp để bàn và quyết định các vấn đề sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty CP Alphanam (Công ty mẹ).

2. Góp vốn thành lập Công ty CP với đối tác hàng đầu thế giới trong ngành sơn.

3. Thực hiện việc tái cấu trúc hệ thống Alphanam cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới của Thị trường.

4. Xem xét đơn xin thôi tham gia HĐQT của Ông Nguyễn Quang Huy.

C. NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT:

Trên cơ sở các vấn đề đã được nêu ra tại phần B của Biên bản này cũng như các ý kiến thảo luận, phân tích, đánh giá của các thành viên tham gia, HĐQT Công ty đi đến thống nhất và ra quyết định cho các vấn đề sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 chưa kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty CP Alphanam (Công ty mẹ)

- Kết quả SXKD năm 2010:

Đã hoàn thiện mạng lưới phân phối sơn tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước. Thương hiệu sơn Alphanam, Gammar và Delta đã khẳng định được vị thế và được người tiêu dùng tin tưởng. Công ty đã áp dụng việc quản lý điều hành từ xa thông qua mã nhân viên kinh doanh và chế độ báo cáo của nhân viên tư vấn tại các đại lý từ đó giảm thiểu được thời gian và chi phí quản lý trong toàn hệ thống. Các chính sách của Công ty đã thẩm thấu đến từng nhân viên nên hệ thống sản xuất tại nhà máy và kinh doanh đã ổn định. Đội ngũ kinh doanh sơn đã đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Diễn giải Năm 2010 (kết quả của Công ty mẹ)

+ Vốn điều lệ 438.204.000.000 VNĐ

+ Doanh thu 477.251.000.000 VNĐ

+ Lợi nhuận sau thuế 43.771.000.000 VNĐ

Dự kiến kết quả SXKD hợp nhất năm 2010:

+ Doanh thu: 1.568.000.000.000 VNĐ

+ Lợi nhuận sau thuế: 80.668.000.000 VNĐ

- Kế hoạch SXKD năm 2011: Phấn đấu trở thành TOP 5 thương hiệu sơn mạnh nhất tại Việt Nam. Sau khi có báo cáo hợp nhất năm 2010, HĐQT công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch kinh doanh năm 2011. Riêng lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sơn nước trang trí nội, ngoại thất sẽ tăng trưởng 200% so với năm 2010.

2. Góp vốn thành lập Công ty cổ phần với đối tác hàng đầu trong lĩnh vực sơn trên thế giới.

Một tập đoàn hàng đầu thế giới về sản xuất sơn đang nghiên cứu và đàm phán hợp tác để thành lập Công ty liên doanh với Alphanam, nhằm phát huy công nghệ tiên tiến kết hợp với hiểu biết của Alphanam về thị trường sơn Việt Nam. HĐQT nhất trí việc góp vốn thành lập liên doanh với tỷ lệ Alphanam nắm giữ 40% và đối tác nước ngoài nắm giữ 60%. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán và thực hiện các thủ tục góp vốn cần thiết theo đúng quy định của Công ty và luật hiện hành.

3. Thực hiện việc tái cấu trúc hệ thống Alphanam.

Trên cơ sở trình bày việc tái cấu trúc lại hệ thống Alphanam của Chủ tịch HĐQT, HĐQT nhất trí giao cho Ban điều hành lập phương án, thuê tư vấn để triển khai việc tái cấu trúc lại hệ thống và sát nhập theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi tái cấu trúc, Công ty cổ phần Alphanam có vốn điều lệ dự kiến khoảng 1.979 tỷ đồng.

4. HĐQT đã nhận được đơn xin thôi tham gia HĐQT Công ty CP Alphanam của Ông Nguyễn Quang Huy.

Trên cơ sở đó, HĐQT nhất trí để Ông Nguyễn Quang Huy thôi tham gia HĐQT Công ty CP Alphanam kể từ ngày 1/1/2011. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế Ông Nguyễn Quang Huy sẽ được HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP Alphanam.

Biên bản này được làm cùng ngày.

---------